В соответствии с подп. 1) п. 1 ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ требования закона распространяются на адвокатов в том случае, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего доверителя следующие операции и сделки:
- сделки с недвижимым имуществом;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания или обеспечения деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно для управления ими;
- создание или обеспечение деятельности юридических лиц и иных организаций, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, а равно управление ими;
- купля-продажа юридических лиц, иностранных юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица;
- майнинг цифровой валюты;
- распределение цифровой валюты, выпущенной (полученной) в результате майнинга.
По смыслу закона Адвокат должен самостоятельно определить, с учетом осуществляемой им деятельности, относится ли он к субъектам ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
При этом, в целях понимания закрепленного в ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ словосочетания «обеспечение их деятельности» рекомендуется учитывать разъяснения Федеральной службы по финансовому мониторингу, изложенные в Информационном письме Росфинмониторинга от 19.07.2018 № 54 «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг».
В соответствии с п. 2 ст. 9.1 Федерального закона № 115-ФЗ контроль (надзор) в рассматриваемой сфере в отношении адвокатов осуществляется адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации. Во исполнение Федерального закона № 115-ФЗ, а также указания Федеральной палаты адвокатов Адвокатской палатой Хабаровского края проводится формирование списка адвокатов, являющихся субъектами ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
Учитывая изложенное, адвокатам, являющимся субъектами ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, необходимо предоставить в Адвокатскую плату Хабаровского края информацию по прилагаемой анкете, в части выполнения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Ответ необходимо представить в Адвокатскую палату Хабаровского края посредством направления информации на адрес электронной почты palata.kht.1@mail. ru в срок не позднее 24 августа 2026 г. Координацию указанного направления работы осуществляет член совета Адвокатской палаты Хабаровского края Михаил Сергеевич Кутепов (62-41-93).
Приложения:
- Анкета — опросник об отнесении адвоката к субъектам ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, об исполнении адвокатами обязанностей в целях выполнения требований законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Информирование адвокатов о необходимости выполнения требований законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Президент
Адвокатской палаты
Хабаровского края
Столбин С. Г.